Życie w UK

100 milionów grzywny dla brytyjskiego banku. Omijał sankcje

Udostępnij

12.12.2013 00:00Aktualizacja: 07.07.2023 11:13Przeczytasz w 2 minuty

Brytyjski bank Royal Bank of Scotland (RBS) zapłaci grzywnę 100 mln dolarów w ramach ugody kończącej wszczęte przeciwko niemu w USA postępowanie z tytułu omijania amerykańskich rządowych sankcji wobec Iranu i innych państw.

Stronami, z którymi RBS zawarł ugodę, są Rezerwa Federalna (czyli bank centralny Stanów Zjednoczonych), ministerstwo skarbu USA i Departament Usług Finansowych stanu Nowy Jork. Poza Iranem, sprawa dotyczy również sankcji wobec Sudanu, Birmy i Kuby.

W wydanym oświadczeniu RBS zadeklarował, iż "przyznaje się do tych niedociągnięć i głęboko ubolewa" z ich powodu. Poinformował ponadto, że od roku 2010 przeznaczył 300 mln funtów na przedsięwzięcia, zapewniające ściślejsze przestrzeganie sankcji.

Służby dochodzeniowe ministerstwa sprawiedliwości USA i okręgowej prokuratury w Nowym Jorku umorzyły swe śledztwa i nie wystąpią z zarzutami – dodał RBS.

Według ministerstwa skarbu w latach 2005-09 bank ten usuwał odniesienia do objętych sankcjami krajów ze swych sprawozdań płatniczych, udostępnianych amerykańskim władzom finansowym. RBS poinstruował swych pracowników, by w przekazach elektronicznych wpisywali nazwy irańskich instytucji finansowych zamiast ich kodów, co chroniło bankowy system transferów przed automatycznym uwzględnianiem odniesień do Iranu w dokumentach wysyłanych bankom clearingowym w USA.

100 milionów grzywny dla brytyjskiego banku. Omijał sankcje

W ostatnich latach kilka brytyjskich banków pozawierało ugody w toczących się przeciwko nim postępowaniach z tytułu kontynuowania transakcji finansowych z Iranem i ukrywania ich przed władzami USA. Jako pierwszy zrobił to w 2009 roku Lloyds TSB, płacąc grzywnę w wysokości 350 mln dolarów.

Udostępnij