Życie w UK

100 milionów grzywny dla brytyjskiego banku. Omijał sankcje

Brytyjski bank Royal Bank of Scotland (RBS) zapłaci grzywnę 100 mln dolarów w ramach ugody kończącej wszczęte przeciwko niemu w USA postępowanie z tytułu omijania amerykańskich rządowych sankcji wobec Iranu i innych państw.

Stronami, z którymi RBS zawarł ugodę, są Rezerwa Federalna (czyli bank centralny Stanów Zjednoczonych), ministerstwo skarbu USA i Departament Usług Finansowych stanu Nowy Jork. Poza Iranem, sprawa dotyczy również sankcji wobec Sudanu, Birmy i Kuby.
 
W wydanym oświadczeniu RBS zadeklarował, iż "przyznaje się do tych niedociągnięć i głęboko ubolewa" z ich powodu. Poinformował ponadto, że od  roku 2010 przeznaczył 300 mln funtów na przedsięwzięcia, zapewniające ściślejsze przestrzeganie sankcji.
 
Służby dochodzeniowe ministerstwa sprawiedliwości USA i okręgowej prokuratury w Nowym Jorku umorzyły swe śledztwa i nie wystąpią z zarzutami – dodał RBS.
 
Według ministerstwa skarbu w latach 2005-09 bank ten usuwał odniesienia do objętych sankcjami krajów ze swych sprawozdań płatniczych, udostępnianych amerykańskim władzom finansowym. RBS poinstruował swych pracowników, by w przekazach elektronicznych wpisywali nazwy irańskich instytucji finansowych zamiast ich kodów, co chroniło bankowy system transferów przed automatycznym uwzględnianiem odniesień do Iranu w dokumentach wysyłanych bankom   clearingowym w USA.
 
100 milionów grzywny dla brytyjskiego banku. Omijał sankcje

W ostatnich latach kilka brytyjskich banków pozawierało ugody w toczących się przeciwko nim postępowaniach z tytułu kontynuowania transakcji finansowych z Iranem i ukrywania ich przed władzami USA. Jako pierwszy zrobił to w 2009 roku Lloyds TSB, płacąc grzywnę w wysokości 350 mln dolarów. 

author-avatar

Przeczytaj również

Rejestracja w Holandii i uzyskanie numeru BSNRejestracja w Holandii i uzyskanie numeru BSNRząd UK wstrzyma się od dalszego podnoszenia płacy minimalnej?Rząd UK wstrzyma się od dalszego podnoszenia płacy minimalnej?Huragan Nelson uderzył w Dover. Odwołane i opóźnione promyHuragan Nelson uderzył w Dover. Odwołane i opóźnione promyNosowska w UK – ikona polskiej muzyka zagra koncerty w Londynie i ManchesterzeNosowska w UK – ikona polskiej muzyka zagra koncerty w Londynie i ManchesterzeEkopisanki – naturalne i domowe sposoby barwienia jajekEkopisanki – naturalne i domowe sposoby barwienia jajekLaburzyści wycofają się z surowych przepisów imigracyjnych?Laburzyści wycofają się z surowych przepisów imigracyjnych?
Obserwuj PolishExpress.co.uk na Google News, aby śledzić wiadomości z UK.Obserwuj